ডয়চে ব্যাংক জেফ্রি অ্যাপস্টেইনের সাথে সম্পর্কের জন্য $ 150MN জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছে

0
371
- বিজ্ঞাপন -

ডয়চে ব্যাংক বলেছে যে নিউ ইয়র্কের নিয়ন্ত্রকদের সাথে সমঝোতার অংশ হিসাবে ১৫০ মিলিয়ন ডলার দেবে, পরে দোষী সাব্যস্ত হওয়া ট্রাইকুন জেফরি এপস্টেইনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানি-লন্ডারিং বিরোধী আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে।

- বিজ্ঞাপন -

ব্যাংক “নিবন্ধিত যৌন অপরাধীর পক্ষে পরিচালিত অ্যাকাউন্ট ক্রিয়াকলাপ সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে,” নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (ডিএফএস) এ এ বিবৃতি মঙ্গলবারে. এটি যোগ করেছে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও তদারকি করতে ব্যর্থ হয়েছে “পর্যাপ্ত তথ্য” এপস্টেইনের অপরাধমূলক রেকর্ড এবং এর চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে।

আরটি.কম এও

এপস্টাইনের অর্থের পথ: ডয়চে ব্যাঙ্কের তদন্তে কি শক্তিশালী সংযোগের প্রকাশ ঘটবে?

এপস্টেইনকে প্রথমে ২০০৮ সালে পতিতাবৃত্তির জন্য অপ্রাপ্ত বয়সী কিশোরী কেনার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং মার্কিন আইন প্রয়োগকারীরা এর পরে কয়েক ডজন মেয়েকে চিহ্নিত করেছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ১৪ বছরের কম বয়সী, যাকে তিনি নির্যাতন করেছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন। ডয়চে ব্যাংক ২০১৩ সাল থেকে এপস্টিনের সাথে কাজ করেছিল এবং ফিনান্সিয়ালের অপরাধগুলি আবারো মিডিয়া স্পটলাইটের আওতায় এলে কেবল 2018 সালে তার অ্যাকাউন্টগুলি বন্ধ করে দেয়।

ব্যাংক জানত অ্যাপস্টাইন একজন “উচ্চ ঝুঁকি” ক্লায়েন্ট, কিন্তু এখনও তার কার্যক্রম নিরীক্ষণের জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা নিতে ব্যর্থ হয়েছে, ডিএফএস জানিয়েছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠান যোগ করেছে “কয়েক মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের প্রক্রিয়াজাতকরণ,” এ্যাপস্টেইন এবং তাঁর সহ-ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে থাকা, এবং কয়েকটি লাল পতাকা উপেক্ষা করার সময় অন্তর্ভুক্ত।

আরো পরুনঃ  'ঠিক এই কারণেই জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল!' পেনসিলভেনিয়া পুলিশ 'মানুষের ঘাড়ে হাঁটু গেড়ে' ফিল্ম করা তাজা ক্ষোভের সূত্রপাত করে

“সম্পর্কের পুরো সময়কালে খুব কম সমস্যাযুক্ত লেনদেনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছিল এবং এমনকি তারা যখন ছিল তখনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ছাড়াই এগুলি সাফ করা হয়েছিল।”

2016 সালে, ডয়চে ব্যাংকের প্রাক্তন কর্মচারী এরিক বেন আর্টজি যুক্তি দিয়েছিলেন যে ব্যাংকটি ছিল “দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের প্রতারণা করতে অনুমতি দেওয়ার জন্য কাঠামোগত কাঠামোগত নকশা করা হয়েছে” “

আরটি.কম এও

ফ্রাঙ্কফুর্টে জার্মানি এর ডয়চে ব্যাংকের সদর দফতর © রয়টার্স / কাই ফাফেনবাচ
জার্মানির বৃহত্তম nderণদাতা কি বেঁচে থাকতে পারবেন? বুম বুস্ট অস্থির ডয়চে ব্যাঙ্কের কাহিনীতে ডুবে গেল

এখন অবশ্য ব্যাংক দাবি যে ক্লায়েন্ট হিসাবে Epstein গ্রহণএটি একটি গুরুতর ভুল ছিল এবং কখনই এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। “ ব্যাংক আরও জানিয়েছে যে এটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত করেছে, যা ডিএফএস দেখেছিল “দৃষ্টান্তমূলক।” এটি প্রায় 1 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করেছে বলে জানা গেছে “প্রশিক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং অপারেশনাল প্রক্রিয়া” কেলেঙ্কারী অনুসরণ

ডিপিএস উল্লেখ করেছে যে চুক্তিটি ইপস্টেইনের সাথে লেনদেনের জন্য কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রথম প্রয়োগকারীর পদক্ষেপ চিহ্নিত করে।

নাবালিকাদের যৌন পাচারের অভিযোগে ২০১২ সালের জুলাইয়ে আবারও এই বিলিয়নিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনি এক মাস পরে সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তার কক্ষে মারা যান, যদিও তার মৃত্যুটিকে আত্মহত্যা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। তিনি ব্রিটিশ সোশ্যালাইট ঘিসালাইন ম্যাক্সওয়েলের সাথে কয়েক দশক ধরে জড়িত ছিলেন, যাকে জুনের শেষদিকে এফবিআই দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং এখন তার শিশুকোষকে সাহায্য করার অভিযোগ রয়েছে “বন্ধু” প্রতি “সনাক্ত, বন্ধু এবং বর” কম বয়সী মেয়েরা

আরো পরুনঃ  যুক্তরাজ্যের টেলিকম সংস্থাগুলি হুয়াওয়ে 5 জি গিয়ারটি পর্যবেক্ষণে ছুটে যেতে কয়েক বছর এবং ব্যয় করতে হবে বলে সতর্ক করেছে

আপনার বন্ধুদের আগ্রহী হবে মনে হয়? এই গল্প ভাগ!



তথ্যসূত্রঃ

- বিজ্ঞাপন -