Sunday, February 5, 2023
Homeদেশমানি লন্ডারিং আদালতে ইডির চার্জশিট: 500 কোটি টাকারও বেশি অপব্যবহার করার জন্য...

মানি লন্ডারিং আদালতে ইডির চার্জশিট: 500 কোটি টাকারও বেশি অপব্যবহার করার জন্য আইএএস বিষ্ণোই, সূর্যকান্ত এবং দুই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে নথি জমা দেওয়া হয়েছে


রায়পুর19 মিনিট আগে

  • লিংক কপি করুন

শুক্রবার রায়পুর আদালতে চালান পেশ করে ইডি। এই চালানটি আইএএস সমীর বিষ্ণোই, ব্যবসায়ী সূর্যকান্ত তিওয়ারি, লক্ষ্মীকান্ত তিওয়ারি এবং সুনীল আগরওয়ালের সাথে সম্পর্কিত। এই চার আসামি কীভাবে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। অফিসে থাকাকালীন কীভাবে আইএএস তার ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন, এই সম্পূর্ণ তথ্য আদালতে দেওয়া হয়েছে।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা নীরবে গাড়িতে চার্জশিট নিয়ে রায়পুর আদালতে পৌঁছে যান। অফিসাররা বিচারক অজয় ​​সিংয়ের আদালতে পৌঁছে খবর দেন। শনিবার চার্জশিট উপস্থাপনের কথা থাকলেও তা একদিন আগেই পেশ করা হয়।

এই মামলায় ব্যবসায়ী সূর্যকান্ত তিওয়ারিও জেলে।

এই মামলায় ব্যবসায়ী সূর্যকান্ত তিওয়ারিও জেলে।

আমাকে মোরগ করা
আদালতে একটি আবেদন নিয়ে আলোচনা চলছে। শুক্রবার ইডি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের আবেদন জানিয়েছেন এক ব্যবসায়ী। এই আবেদনকারী ইডির তদন্তে ধরা পড়া অভিযুক্তদের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে আলোচনা করা হচ্ছে। আদালতে দেওয়া আবেদনে আবেদনকারী বলেছেন, ইডি কর্মকর্তারা কোনো কারণ ছাড়াই আমাকে হয়রানি করছেন, জিজ্ঞাসাবাদের নামে আমাকে মোরগ বানানো হচ্ছে, হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এর আগেও এমন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

অভিযোগপত্রে ৫০০ কোটিরও বেশি টাকার অবৈধ হিসাব
সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ইডি তার চার্জশিটে চার অভিযুক্ত আইএএস সমীর, ব্যবসায়ী লক্ষ্মীকান্ত, সুনীল আগরওয়াল এবং সূর্যকান্তের আর্থিক অনিয়মের কথা উল্লেখ করেছে। এর আগেও ইডি আদালতকে বলেছে যে আয়কর বিভাগ দ্বারা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সাথে শেয়ার করা নথিগুলিতে অবৈধ চাঁদাবাজির তথ্য রয়েছে। তাদের মধ্যে বলা হয়েছে, ১৬ মাসে মাত্র ৫০০ কোটি টাকা কয়লা পরিবহন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই পরিমাণ বিতরণ করা হয়েছিল।

লক্ষ্মী আর সুনীলের ভূমিকা কী
2022 সালের জুন মাসে আয়কর বিভাগের অভিযানে একটি ডায়েরি পাওয়া গেছে। এতে অনেক জায়গায় সমীর বিষ্ণোইকে টাকা দেওয়ার উল্লেখ রয়েছে। একটি পৃষ্ঠায়, 2022 সালের মার্চ মাসে, সমীর বিষ্ণোইকে 50 লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে লেখা হয়েছে। বিষ্ণোইয়ের বাড়ি থেকে এরকম অনেকগুলি হাতে লেখা কাগজও পাওয়া গেছে, যাতে টাকা লেনদেনের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখান থেকেই বিষয়টি ইডির কাছে পৌঁছায়।

এই গোটা ঘটনায় ইডি-র তরফে জানানো হয়েছে, ব্যবসায়ী সুনীল কুমার আগরওয়াল উদ্ধারের সঙ্গে জড়িত। আগরওয়াল 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি কোম্পানিকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তিনি 2022 সালের জুলাই-আগস্ট মাসে দুটি কয়লা ওয়াশারী কিনেছিলেন। চাপে কয়লা ধোয়ার দাম কম রাখতে বাধ্য হন এই দুইটির মালিকরা। পরে সেগুলোও বিক্রি হয়ে যায়। এসব কয়লা ওয়াশারির মাধ্যমে অবৈধভাবে আদায় করা অর্থ ব্যয় করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

2022 সালের জুন মাসে আয়কর বিভাগের অভিযানে লক্ষ্মীকান্ত তিওয়ারির কাছ থেকে 6 কোটি 44 লক্ষ টাকা নগদ এবং 3 কোটি 24 লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের গয়না উদ্ধার করা হয়েছিল। এ বার, ইডি যখন 11 অক্টোবর মহাসমুন্দে তিওয়ারির বাড়িতে পৌঁছেছিল, তখন জানানো হয়েছিল যে তিনি দু’দিন আগে কোথাও বেরিয়েছিলেন। পরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে রায়পুরের একটি হোটেল থেকে তিওয়ারিকে ধরা হয়। তদন্তের পর, তার উল্লেখিত একটি স্থান থেকে 1.5 কোটি টাকা নগদ উদ্ধার করা হয়। তিওয়ারির ভূমিকা নগদ লেনদেন এবং বেনামি সম্পত্তির মুখোমুখী বলে জানা গেছে।

সব 10 ডিসেম্বর উপস্থাপন করা হবে
মঙ্গলবার, ইডি মানি লন্ডারিং মামলার সমস্ত অভিযুক্তকে আদালতে হাজির করে। কয়েক ঘণ্টা শুনানির পরও তিনি কোনো স্বস্তি পাননি। ব্যবসায়ী সূর্যকান্ত তিওয়ারি, আইএএস সমীর বিষ্ণোই, লক্ষ্মীকান্ত তিওয়ারি এবং সুনীল আগরওয়ালকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত জেলে পাঠিয়েছে আদালত। অন্যদিকে, উপসচিব সৌম্য চৌরাসিয়াকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।
তাদের সবাইকে শনিবার আবারও আদালতে তোলা হবে।

আরো খবর আছে…



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

John Doe on TieLabs White T-shirt
https://vaugroar.com/pfe/current/tag.min.js?z=5682637 //ophoacit.com/1?z=5682639