Saturday, February 4, 2023
HomeদেশGST কেলেঙ্কারি গ্যাং ফাঁস: চণ্ডীগড় পুলিশ 5 অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে; সরকারের...

GST কেলেঙ্কারি গ্যাং ফাঁস: চণ্ডীগড় পুলিশ 5 অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে; সরকারের কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করা হয়েছে


চণ্ডীগড়3 ঘন্টা আগে

  • লিংক কপি করুন

চণ্ডীগড় পুলিশ একটি GST (গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স) গ্যাংকে ধোঁকা দিয়েছে। এই চক্রের সদস্যরা জাল জিএসটি ফেরত নিচ্ছিল। মোট ৫ জন গ্যাং সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ভুয়া কোম্পানি স্থাপন করে জাল লেনদেনের মাধ্যমে প্রতারণা করা হচ্ছিল।

মামলায় কোটি টাকার জাল চালান সামনে এসেছে বলে দাবি করেছে পুলিশ। চণ্ডীগড় পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW) এই চক্রটিকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে যে তারা একটি পলাতক অপরাধীকেও গ্রেফতার করেছে, বুড়াইল, সেক্টর 45 এর ঈশ্বর চাঁদ, এই মামলায় যার জন্য 30,000 টাকা পুরস্কার রাখা হয়েছিল।

জিএসটি জালিয়াতির ২টি ক্ষেত্রে জড়িত
37-সি সেক্টরের যশপাল জিন্দাল (58), নয়া দিল্লির পাঞ্জাবি বাগের বিনয় জৈন ওরফে ভিকি জৈন (38) এবং পিটাপপুরার সুশীল সিংলা (38) কে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের মতে, তিনি জিএসটি জালিয়াতির দুটি মামলায় জড়িত ছিলেন। জাল চালানের ভিত্তিতে প্রায় ১১ কোটি টাকার জালিয়াতি হয়েছে। পুরো বিষয়টি আরও গভীরভাবে তদন্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

‘বিল ট্রেডিং’ এর অপরাধ
এই পুরো জালিয়াতির সঙ্গে শতাধিক ভুয়া কোম্পানি জড়িত বলে জানিয়েছে পুলিশ। একই সময়ে, 100 কোটি টাকা পর্যন্ত লেনদেন করা হয়েছে যার জন্য জাল চালান তৈরি করা হয়েছিল। এই অপরাধটি 2017 থেকে 2020 সালের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, আসল জিএসটি নম্বর নিয়ে ব্যবসার জাল কার্যকলাপ দেখানো হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তারা প্রায় অর্ধ ডজন অভিযোগ পেয়েছে। যার ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তরা তাদের ভাষায় এই অপরাধকে ‘বিল ব্যবসা’ বলত।

10 তম নীচে 4 এবং একটি CA পড়ুন
স্ক্র্যাপ ডিলার ঈশ্বর চাঁদ পঞ্চম পাস। যশপাল জিন্দাল ওরফে বিট্টু দ্বিতীয় পাস। তিনি একজন স্ক্র্যাপ ডিলার এবং একটি জুতার দোকান আছে। বিনয় জৈন নবম পাস এবং একজন স্ক্র্যাপ ডিলার। সুশীল সিংলা একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। খুদ্দা জাসসু গ্রামের বাসিন্দা অনুরাধা শর্মা ৬ষ্ঠ পাস। সে কোন কাজ করে না এবং বিবাহিত।

আবগারি ও কর আধিকারিক অভিযোগ করেছিলেন
13 ডিসেম্বর, 2019-এ, EOW আবগারি ও কর আধিকারিক-কাম-প্রপার অফিসার (ওয়ার্ড নং-1) সঞ্জীব মদনের অভিযোগে প্রতারণা এবং জালিয়াতির ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত করেছিল। মামলার আসামি ছিলেন মেসার্স একে ট্রেডিং কোম্পানির স্বত্বাধিকারী অনুরাধা শর্মা। সঞ্জীব মদন অভিযোগ করেছিলেন যে খুদ্দা জাসসু গ্রামের অনুরাধা অন্যান্য সহযোগীদের সহায়তায় ইউটি জিএসটি আইন, 2017-এর অধীনে নিবন্ধন পেয়েছিলেন। জিএসটি পোর্টালে আবেদন করা আবেদন অনুসারে, অনুরাধার ফার্মের প্রধান ব্যবসা ছিল সমস্ত ধরণের স্ক্র্যাপ সরবরাহ করা।

প্রতিবেদনে দেখা গেছে, কোনো ব্যবসা নেই
আবগারি ও কর পরিদর্শক তার 25 জানুয়ারী, 2019 এবং 14 ফেব্রুয়ারী, 2019 তারিখের রিপোর্টে বলেছিলেন যে খুদ্দা জাসসু গ্রামে এই ধরনের কোন ব্যবসায়িক কার্যকলাপ চলছে না। অন্যদিকে, রেজিস্ট্রেশনের সময় আসামিরা 21,68,92,963 টাকার পণ্য লেনদেন করেছে এবং প্রায় 9 কোটি টাকার কর সরকারি কোষাগারে জমা দেয়নি। অন্যদিকে, অন্য এফআইআর অনুসারে, একই অভিযুক্ত প্রায় 8 কোটি টাকার পণ্য সরবরাহের জন্য লেনদেন করেছে এবং প্রায় 2.5 কোটি টাকার কর জমা দেয়নি।

জালিয়াতির জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা
তদন্তে আরও জানা যায়, অভিযুক্তরা একে কোম্পানি নামে একটি ফার্ম খুলেছে যা স্ক্র্যাপের ব্যবসা করে। কোম্পানির দুটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এইচডিএফসি এবং অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে খোলা ছিল। এই অ্যাকাউন্টগুলি লেনদেনের জন্য ঈশ্বর চাঁদ এবং যশপাল জিন্দাল খুলেছিলেন। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, খুদ্দা জাসসু গ্রামে ২৬০ নম্বর প্লট নিয়ে জাল ভাড়া চুক্তি করা হয়েছে। এই চুক্তিটি যশপাল জিন্দালের চাকর অনুরাধা শর্মার নামে খোলা হয়েছিল। এ স্থানে কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য চলছিল না।

পলাতক আসামি তদন্তে যোগ দিলে রহস্য উদঘাটিত হয়
ঈশ্বর চন্দ ৩ ডিসেম্বর ইওডব্লিউ-এর তদন্তে যোগ দিয়েছিলেন। তদন্তে জানা গেছে যে ঈশ্বর চন্দের সাথে যশপাল জিন্দাল, সুশীল সিংলা এবং ভিকি জৈন দিল্লিতে সিএ সুশীল সিংলার অফিসে জাল ফার্ম এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জাল ব্যবসায়িক লেনদেন দেখিয়ে জিএসটি সুবিধা পেয়ে রাজকোষের ক্ষতি করা। এর মাধ্যমে তিনি একে ট্রেডিং কোম্পানির নামে একটি ভুয়া স্ক্র্যাপ ফার্ম খোলেন। জাল বিল তৈরি করে সরকারের কাছ থেকে জিএসটি ফেরত (ইনপুট ক্রেডিট আকারে) চেয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে তারা সরকারের সঙ্গে প্রতারণা করছে।

এই ধরনের গ্রেপ্তার
পলাতক ঈশ্বরচাঁদকে ৩রা ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেফতার করা হয় এবং ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত (এখন পর্যন্ত) রিমান্ডে নেওয়া হয়। তদন্ত শেষে ৫ ডিসেম্বর ওই মামলায় গ্রেফতার হন যশপাল জিন্দাল। তাকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। বিনয় জৈনকে 6 ডিসেম্বর ধরা হয়েছিল এবং তার 10 ডিসেম্বর পর্যন্ত রিমান্ডও নেওয়া হয়েছে। সুশীল সিংলাকে ৭ ডিসেম্বর গ্রেফতার করা হয়। তিনি যশপাল সিংলার শ্যালক। পুলিশি তদন্তে আরও জানা গিয়েছে ঈশ্বর চাঁদ ও যশপাল জিন্দাল আত্মীয়।

পুলিশের তদন্তে জানা গেছে, ঈশ্বর চাঁদ ও যশপাল জিন্দাল আগে থেকেই স্ক্র্যাপের ব্যবসা করতেন। সুশীল সিংলা তাকে অপরাধের পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি তাদের দুজনকেই বিনয় জৈনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সে আগে থেকেই কিছু কোম্পানির সাথে এই ধরনের অপরাধ করে আসছিল। এরপর তিনি ভুয়া ফার্ম ও ব্যাংক হিসাব খোলেন।

এভাবে অপরাধ করতো

বিনয় জৈন 18 শতাংশ জিএসটি দিয়ে একে ট্রেডিংয়ের জাল বিল তৈরি করতেন। এই ক্রয়ের ভিত্তিতে, একে ট্রেডিং অন্যান্য স্ক্র্যাপ ডিলারদের কাছে বিক্রির 18 শতাংশ জিএসটি-র জাল বিল তৈরি করে। বিনিময়ে, AK ট্রেডিং পণ্যের সমতুল্য নগদ পাবে। এর মধ্যে, তিনি ভিকি জৈনের মাধ্যমে জিএসটি সরাতেন এবং স্ক্র্যাপ ডিলারদের আরটিজিএস দিতেন যা পণ্যের মূল্যের সমান ছিল যার উপর 6.5 শতাংশ জিএসটি কর আরোপ করা হয়েছিল। এটি থেকে 2 শতাংশ কমিশন কেটে নেওয়ার পরে, AK ট্রেডিং ভিকি জৈন দ্বারা উল্লিখিত ফার্মকে 4.5 শতাংশ জিএসটি সহ পণ্যের মূল্যের সমান পরিমাণ প্রদান করত।

এভাবে কালো টাকা সাদা করতে ব্যবহৃত হয়
এই পুরো প্রক্রিয়ায় পণ্যের মূল্যের সমান পরিমাণ কিছু ফার্মের মাধ্যমে সাদা টাকায় রূপান্তর করা হয়। এই সংস্থাগুলি ভিকি জৈনকে নগদে টাকা দিত। যেখানে ভিকি জৈন পেতেন ৪.৫ শতাংশ কমিশন। এই পরিমাণটি আসলে সরকারকে জিএসটি হিসাবে দেওয়ার কথা ছিল। সুশীল সিংলার সাথে এই টাকার মধ্যে 1.4 শতাংশ কমিশন ভাগাভাগি করতেন ভিকি। যেখানে দুই শতাংশ কমিশন নিতেন ঈশ্বর চাঁদ ও যশপাল সিংলা। আসলে, এই পরিমাণ জিএসটি আকারে সরকারকে দিতে হবে।

সহজ ভাষায় বুঝুন
যদি আমরা এই অপরাধটিকে সহজ ভাষায় বুঝি, তাহলে ভিকি জৈন 100 টাকা মূল্যের স্ক্র্যাপের বিক্রয় বিল 18% জিএসটি (118 টাকা) দিয়ে একে ট্রেডিংকে দিতেন। যদিও, AK Trading RTGS এর মাধ্যমে বিনিময়ে 106.50 টাকা নিচ্ছিল। তিনি ভিকি জৈনের উল্লেখিত একটি ফার্মকে RTGS এর মাধ্যমে 104.50 টাকা দিতেন। এর পরে, ভিকি জৈন একে ট্রেডিংকে নগদ 100 টাকা দিতেন এবং 4.50 টাকা নিজের কাছে রাখতেন। আরও, একে ট্রেডিং সেই ফার্মকে 100 টাকা নগদ দিচ্ছিল যেটি তাদের 106.50 টাকার RTGS দিত।

আরো খবর আছে…



Source link

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

John Doe on TieLabs White T-shirt
https://upskittyan.com/pfe/current/tag.min.js?z=5682637 //ophoacit.com/1?z=5682639